Análisis de Broker Group (OmegaPro): Alerta de broker no regulado

Broker Group representa un nuevo ejemplo de la aparición de empresas que ofrecen servicios financieros y de corretaje de valores sin contar con ningún tipo de regulación o experiencia comprobable.

Estas empresas se basan en esquemas poco claros, ofertas engañosas y la ausencia de toda garantía para sus clientes.

El caso de Broker Group, además, presenta relación directa con una de las estafas piramidales más conocidas de los últimos tiempos OmegaPro

Broker Group se nos presenta a partir del dominio “broker-group.com”, el cual, aloja un sitio web a medio terminar y con muy poca información. Los menús principales están vacíos.

No hay en su página oficial un solo nombre que se asocie a su estructura de recursos humanos o a la representación de la empresa.

El copyright de la marca se establece desde 2020, de forma que, no se trata de una empresa con mayor antigüedad.

Presenta su domicilio en Panamá, aunque no menciona el número de registro. Por tanto, no nos consta que esté realmente registrada ante las autoridades de este país.

Por otro lado, esta no es una de las jurisdicciones más fuertes precisamente. De hecho, a partir de los llamados “Panamá Papers” ha quedado claro que el país ha funcionado en algunos casos como un paraíso fiscal.

La empresa sí aloja en su página oficial los anexos relativos a:

No obstante, son extraordinariamente breves y carentes de detalles específicos, lo cual llama mucho la atención.  

De manera que, en cuánto a quiénes son, Broker Group da la impresión de ser una empresa poco sería y carente de legalidad.

Broker Group funcionaría con la plataforma MetaTrader, una de las más populares del mundo, aunque no menciona la versión.

Sin embargo, cuando se activa el link respectivo: ¡vacío!

Por tanto, no hay constancia de que realmente se pueda operar utilizando MetaTrader o cualquier otra plataforma a través de este supuesto bróker.

Aparte de la falta de legalidad de Broker Group, lo más grave es la relación existente con otro esquema fraudulento, la estafa piramidal Omegrapro World.

Omegapro era un esquema de marketing multinivel que captaba dinero con la venta de paquetes de inversión, prometiendo una rentabilidad fija en 16 meses de hasta un 200%, la cual se generaría a partir de operaciones de trading.

Pero, a finales de 2022, la empresa dejó de procesar los retiros aduciendo actualizaciones, hackeos, etc. De hecho, a finales de diciembre Omegapro World sacó a la luz el siguiente comunicado a través de sus redes sociales:

La fachada de una estafa piramidal, Omegapro World, anuncia la transferencia de todos sus clientes a Broker Group Ltd.

No da respuesta alguna a los retiros pendientes de sus clientes, ni bajo qué términos y condiciones se hace la transferencia. Algo es seguro, este tipo de transferencia directa de clientes de una entidad a otra distinta sin la autorización o consulta previa es de dudosa legalidad, con o sin regulación.

La conducta de Omegrapro World ya era dolosa ante el ofrecimiento de altas rentabilidades fijas a plazo determinado, algo imposible invirtiendo en bolsa. Pero, este tipo de anuncio confirma el carácter fraudulento de estos esquemas y le da sentido a la falta de sustento de Broker Group.

Sí, sin duda se trata de un esquema fraudulento. No hay razón jurídica clara, domicilio físico o licencia emitida por un ente regulador.

Lo más llamativo es que la página oficial ni siquiera está terminada, evidenciando una actualización apresurada y poco profesional que coincide con el anuncio de Omegapro World. Es decir, es probable que la aparición de Broker Group se realice para cubrir los pasos de la primera estafa.

Según el portal Internet Archive Wayback Machine, el cual permite tener una aproximación al nivel de actividad de un dominio, la dirección de Broker Group no tuvo mayor actividad durante los últimos 5 años, entre 2018 y finales de 2022:

Además, Broker Group se promueve como un bróker de CFD, por tanto, no está ofreciendo de ninguna manera los paquetes de inversión que tenía Omegapro.

Desafortunadamente, quienes invirtieron su dinero con Omegapro World pueden haberlo perdido todo y no cuentan con mayores medios para su recuperación bajo esta nueva denominación.

No, en absoluto. Si aún tienes dudas veamos algunas cláusulas de sus políticas:

11.1 Inmunidad (Términos y Condiciones)

“Por la presente, usted acepta de manera irrevocable e incondicional indemnizar o reembolsar a Broker Group Ltd y sus agentes a pedido, y mantener a Broker Group Ltd total y efectivamente indemnizado (ya sea antes o después de la terminación de estos Términos) de y contra todos y cada uno de los actos, procedimientos, reclamos, demandas, responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, sanciones, acciones, juicios, juicios, costos, gastos y desembolsos de cualquier tipo o naturaleza que puedan imponerse, incurrir o evaluarse contra Broker Group Ltd como resultado directo o indirecto de Broker Group Ltd actuando de conformidad con estos Términos…”

25. Ley Aplicable y Jurisdicciones (Términos y Condiciones)

“Estos Términos se rigen y se interpretarán de conformidad con la legislación inglesa. Broker Group Ltd y el Cliente se someten irrevocable e incondicionalmente a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Panamá.”

4.1 Trading fuera de bolsas (Divulgación de Riesgos)

“Las transacciones con Broker Group no se realizan en una bolsa de inversión designada o reconocida y, en consecuencia, pueden exponerlo a mayores riesgos que las transacciones de bolsa. La estructura y reglas de las Transacciones serán establecidas únicamente por Broker Group.”

9.1 Riesgo de contraparte (Divulgación de Riesgos)

“Somos la contraparte de todas sus operaciones…”

10.1 Cuentas segregadas (Divulgación de Riesgos)

“Mantenemos los fondos de los clientes minoristas en cuentas de fideicomiso segregadas. Si bien monitoreamos de cerca la solvencia de nuestros bancos y los seleccionamos sobre la base de su robustez y solidez, esto no significa que estén libres de riesgo.”

2.1 Recopilación de datos personales (Política de Privacidad)

“Al registrar una Cuenta con Broker Group, acepta que se procesen sus datos personales y da su consentimiento específico para la recopilación, sistematización, agregación, almacenamiento, revisión (actualización, modificación), uso, anonimato, bloqueo, eliminación y distribución (transferencia) de dichos datos personales a terceros de acuerdo con las condiciones establecidas en esta Política de Privacidad. Este consentimiento tendrá vigencia indefinida y podrá ser revocado mediante la presentación de un aviso por escrito apropiado.”

De estas cláusulas resaltan, la aceptación de inmunidad a todo efecto y la invocación de los tribunales de Panamá, donde la supuesta empresa no está inscrita ante la Superintendencia de Mercado de Valores.

Otro aspecto crítico es el reconocimiento de que Broker Group es la contraparte en todas las operaciones, lo cual lo define como un bróker tipo ‘market maker’ (creador de mercado) que, por definición, siempre operará en tu contra.

Finalmente, la afirmación de que mantienen los fondos de los clientes en cuentas segregadas es, a todas luces, falsa. Si así fuera, mencionarían cuáles son los bancos donde se mantienen los fideicomisos.

Si buscas alternativas a Broker Group ten en cuenta que existen muchas compañías reales, reguladas y confiables. Entre ellas podemos destacar:

Bróker	¿Qué ofrece?	Más información
XTB	Oficina en México con buen servicio de atención al cliente.	Ver más →
eToro	Plataforma intuitiva y líder en copytrading	Ver más →
FxPro	Ofrece cuenta demo gratuita	Ver más →
Tickmill	Todas las estrategias de trading están permitidas.	Ver más →

Según los pocos datos disponibles, Broker Group sería un bróker de CFD que permite acceso a más de 50 mercados en activos como forex, índices, acciones, materias primas y criptomonedas.

Recibe depósitos en dinero fiat y en criptomonedas. Para retiros ofrecen un proceso rápido y fácil, sin costos de procesamiento.

No obstante, en ningún caso mencionan cuáles son los medios de pago disponibles.

Hasta este punto, el análisis de este supuesto bróker nos dice que esta empresa no se encuentra activa.

Broker Group ofrece un proceso de 3 pasos:

1.    Registro, utilizando tu nombre y correo electrónico.

2.    Depósito, utilizando dinero fiat o criptomonedas, pero no suministra medios de pago.

3.    Operar en cuenta demo o real, pero no tiene plataforma activa.

El proceso de registro no se encuentra activo, pues al completar los datos solicitados te envía directamente a la pantalla de acceso. Pero, al entrar con tu usuario y clave, no ingresa a sitio o sistema alguno.

Broker Group tampoco da ninguna información sobre cómo funciona el proceso de verificación de los datos personales de sus potenciales clientes.

Por lo visto, este sitio web apenas está en construcción, ya que la mayoría de sus funcionalidades no están operativas.

Broker Group establece en sus términos y condiciones 3 tipos de clientes: minoristas, profesionales y contrapartes elegibles.

No obstante, no dan información a priori sobre los tipos de cuenta disponibles para cada clase de cliente.

A juzgar por la información disponible en su página oficial, Broker Group no tiene ningún tipo de licencia que lo autorice a prestar servicios de corretaje en o desde Panamá y, por lo visto, en ningún otro país.

Si la tuviera, sencillamente colocaría el código de dicha licencia con el respectivo número de resolución del organismo regulador.

De hecho, ni siquiera hay constancia de que estén debidamente registrados como empresa en algún lugar.

Para demostrarlo, te diremos que el organismo regulador de la actividad bursátil en Panamá es la Superintendencia de Mercado de Valores, la cual, naturalmente, publica la lista de las empresas que cuentan con licencia para este tipo de actividades en el país.

Luego de haber realizado la revisión detallada de los entes regulados, considerando casas de valores, asesores de inversión, forex, administradores de inversión y otras entidades similares, no encontramos ninguna denominación social llamada “Broker Group Ltd.”.

Lo prudente es descartar de plano a este supuesto bróker que no cuenta con ningún tipo de respaldo.

La dirección que Broker Group coloca en su página oficial es la siguiente:

“Broker Group Ltd.

P.O. Box APDO 0601-0395

Ave Perez, Azuero BC Panama,

Rep. de Panama”

Esto es sencillamente un apartado postal y sugiere la inexistencia de un domicilio físico. Allí se pueden recibir correspondencias, pero esto no es un domicilio a efectos jurídicos.

De hecho, en la mayoría de las jurisdicciones no se puede registrar una compañía sin evidencia de domicilio físico.

Este es un modus operandi en ascenso y bajo el cual, estas empresas se registran en jurisdicciones poco exigentes con un amplísimo objeto social que contempla actividades de corretaje, entre otras.

Como el objeto social abarca muchas actividades, en principio, no se les exigen los requisitos propios de los brókeres. Pero, la intención no es otra que prestar servicios de corretaje y manejo de inversiones sin mayor escrutinio.

Esta es otra señal clara de alerta de que algo no anda bien con esta empresa. ¿Confiarías tu dinero a una entidad que no tiene dirección conocida?

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