Trust Investing: Alerta sobre este Esquema Piramidal

Muchos son los brokers online que prometen servicios que, a simple vista, suenan extraordinarios. En definitiva, trabajan con un modus operandi que atraen a las personas inmediatamente, sin que estas últimas analicen los probables riesgos. 

Si bien es cierto que existe una lista blanca de brokers en línea cuya garantía y seguridad es comprobada, también se tiene constancia de una gran cantidad de engaños.

En esta oportunidad, repasaremos una serie de alternativas a Trust Investing, así como el porqué deberías tener cuidado con esta plataforma.

No se tiene demasiada información acerca de Trust Investing y su sitio web permanece bloqueado. Sin embargo, lo poco que se conoce habla acerca de su desenvolvimiento como un grupo de inversión especializado en criptomonedas, especialmente altcoins. 

Trust Investing no solo promueve su propio ecosistema para invertir y recibir ganancias en operaciones con criptomonedas, sino que también proporciona servicios de gestión y asesoría acerca de estos productos financieros. 

Su principal atractivo radica en su promesa de altas rentabilidades, aunque el método para alcanzar tal rendimiento no es tan claro ni se muestra a sus usuarios.

Prometían rentabilidades elevadas como otros esquemas piramidales conocidos en Latinoamérica cómo OmegaPro, GoArbit, etc, pero su rentabilidad no existía. 

Ni invertían el dinero, ni generaban ganancias sobre el dinero invertido. Su esquema era pagar a los antiguos con el dinero de los nuevos. 

Trust Investing no está regulado ni certificado por ningún organismo competente. Por ende, no está habilitado para ejecutar operaciones financieras de ninguna clase, poniendo en riesgo la seguridad y garantía de los fondos de sus clientes. 

Por si fuera poco, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), emitió informe sobre los riesgos que significan invertir en esta plataforma. Incluso, este documento sirvió como precedente para el arresto de su Director Ejecutivo, Ruslan Concepción en el año 2021, mientras pensaba dirigirse desde Cuba a Rusia.

Nuestra misión es que estés informado acerca de los brókers estafadores y de otros probables escenarios de scam.

Aquí te dejamos algunas alternativas para operar con entidades confiables, y  toda una lista de los mejores brokers en Colombia a tu disposición en cualquier momento.

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A continuación, podrás conocer más sobre cada uno de los brokers regulados y confiables:

1) eToro

Bróker que ofrece una plataforma muy intuitiva para principiantes en la inversión. Además, es líder en CopyTrading y da acceso a las principales bolsas de valores de EE.UU. y CFDs de Australia. También, tiene su herramienta Smart Portfolios permite invertir directamente en carteras innovadoras.

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  Depósito mínimo

  $200
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  Regulación

  FCA, ASIC, FINCEN y CySec
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  Puntuación

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2) Interactive Brokers

Uno de los mayores brokers del mundo, cotizado en bolsa y con la mayor oferta de mercados y productos. Es muy utilizado por inversores institucionales, ya que ofrece herramientas profesionales y servicios adicionales. También, ofrece una amplitud de materiales educativos.

Interactive Brokers

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  Depósito mínimo

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  Regulación

  FCA, ASIC, CBI, US Securities and Exchange Commission y por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas
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  Puntuación

  8.75/10

3) Skilling

Skilling es un bróker con diversidad de instrumentos financieros y ejecución eficiente. Regulado por autoridades reconocidas, ofrece cuentas demo y recursos educativos para traders.

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  Depósito mínimo

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  Regulación

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  Puntuación

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4) FxPro

FXPro es un bróker con amplia variedad de instrumentos financieros y ejecución rápida. Está regulado por autoridades financieras y ofrece cuentas demo y recursos educativos para los traders.

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  Depósito mínimo

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  Regulación

  FCA, CySEC, SCB
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  Puntuación

  8.0/10

Otras alternativas de brókers :

Trust Investing confirma ser una empresa asentada en territorio brasileño, pero cuya ubicación no es detallada. Tampoco se tiene constancia de que existan oficinas verídicas en el país carioca. 

Como disyuntiva, se ha comprobado que la empresa desarrolladora del sitio web está registrada en Panamá. A raíz de ello, se agrega un nuevo punto de poca fiabilidad en todo lo relacionado con Trust Investing.

Fabiano Lima es una de las personalidades líderes de Trust Investing, quien ejercía el rol de Director de Marketing. Luego del problema que sostuvo Ruslan Concepción en Cuba, Lima fue arrestado por la Policía Federal de Brasil en compañía de Diego Chávez, el entonces nuevo Director General.

En la minuta policial, se conoció que ambos hombres fueron arrestados por transacciones financieras fraudulentas. 

Como tal, el comunicado rezaba que, a través de sitios web y aplicaciones, prometían que las inversiones se multiplicarían en ganancias diarias que podrían llegar hasta el 20% mensual y más del 300% anual, todo mediante transacciones en el mercado de criptoactivos por supuestos comerciantes al servicio de la empresa.

Asimismo, los dos fueron acusados por otros delitos que podrían agravar su sentencia, tales como evasión de divisas, falsedad, blanqueo de capitales, usurpación de bienes públicos, delito ambiental y peculado, y contra el sistema financiero nacional de Brasil.

Trust Investing se define bajo su propia perspectiva como un grupo de inversión que actúa como intermediario en el mercado de las criptomonedas. A la par, ofrece asesoría e intervención personalizada en Forex, junto con otros servicios de trading.

Trust Investing alega ser una empresa especializada en criptomonedas. Sin embargo, no muestran ninguna licencia que acompañe a esta idea, ni mucho menos recalca alguna clase de regulación.

En sí, la metodología de esta empresa es aprovechar que las criptomonedas tienen la característica de preservar el anonimato, lo que es utilizado por personas malintencionadas para operar de manera poco confiable.

La propuesta de Trust Investing se centra en comerciar con criptomonedas a nombre de los inversores, lo que, según ellos, provoca un rendimiento que oscila entre el 0,1% y el 5% diario.

Es de tener en cuenta que asegurar ganancias diarias es literalmente imposible, en especial si se hablan de criptomonedas. Muchas de las plataformas que predican este tipo de rendimiento al final han demostrado obtener sus beneficios principales a costa de fondos depositados por otros inversores, no por el rendimiento en las inversiones mismas.

Cabe destacar que su modelo de operación se basa en su sistema de referidos estructurado en distintos planes o niveles. Al captar un nuevo inversor, este debe conseguir nuevos referidos para así comenzar a recibir beneficios. 

Una vez que el plan adquirido vence, el inversor debe suscribir otro plan de mayor costo. Con esto, Trust Investing promueve que, tanto el inversor como sus referidos, aumenten sus inversiones, sin conseguir rédito alguno.

Enfatizando una vez más, los productos financieros ofrecidos por Trust Investing son las criptomonedas, en sus distintas clases. Como minoría, integran servicios en Forex y trading, pero no es el fuerte de su marketing. 

Debido a la poca data que se posee acerca de Trust Investing, no podemos afirmar o negar las comisiones y/o tarifas con las que pudiese trabajar la compañía.

Ante el informe de la CNMV, no se recomienda la creación de cuenta de usuario en Trust Investing. Sumado a los hechos que apañan a sus principales cabecillas o directores con encarcelamientos de por medio, abrir una cuenta de perfil no es la mejor idea. 

Por otro lado, objetivamente hablando, no se tiene información actualizada sobre el proceso de apertura de cuentas. Tampoco se conoce con exactitud el status actual de la plataforma en el marco de su funcionamiento.

Siguiendo la idea anterior, no se posee información actualizada acerca de las cuentas de Trust Investing o cómo darse de alta con alguna. 

Antes de los eventos desafortunados que llevaron a la situación actual de la compañía, se sabía que trabajaba con niveles o distintos tipos de perfiles en función de la cantidad de inversión en dólares americanos:

Desafortunadamente, las cuentas no especificaban sus cualidades, ni mucho menos en qué se diferenciaba una de otra. 

Con base en los últimos reportes, comentarios y experiencias de usuarios extraoficialmente hablando, los depósitos y retiros de Trust Investing se realizaban por medio de un sistema de pagos propio denominado CoinPayments.

Para la solicitud del depósito, primero se requería de la afiliación de una Wallet o cartera digital. Acto seguido, se procedía a transformar dinero FIAT a BTC hasta pagar el mínimo preestablecido según el tipo de cuenta.

En cambio, la solicitud de retiro se ejecutaba a la inversa, es decir, pasando de BTC a FIAT, aunque sin especificar en cuánto tiempo se haría efectiva la operación.

Trust Investing no saltó al mercado hasta bien entrado el año 2021, aun cuando fue lanzada en 2019. A lo largo de su corta trayectoria, captó clientes en Cuba y Centroamérica, así como también en España. 

La captación de sus usuarios consistía en proporcionar retornos en tiempo récord con amplios porcentajes. Lastimosamente, su fachada se cayó cuando la CNMV emitió un documento especializado donde aclaraba la situación de Trust Investing y su falta de certificación para operar en el mercado financiero.

Aunado a ello, la mayoría de sus directivos enfrentaron cargos por fraude fiscal, evasión de divisas, estafa agravada y más. Por consiguiente, la suma de todas estas eventualidades, sin olvidar la falta de transparencia en detalles como su ubicación y registro, da como resultado una plataforma poco confiable para invertir.

Similar a títulos pasados, no se posee información actualizada sobre el servicio al cliente de Trust Investing.