Hola, Buenos días. El Consejo de Administración de Tubos Reunidos, S.A., ha convocado Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el auditorio del Museo Guggenheim, Avenida Abandoibarra, número 2, el día 27 de junio de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y, de no reunirse la asistencia suficiente, el día siguiente 28 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se prevé reunir el quorum de asistencia preciso en primera convocatoria, por lo que es previsible que la Junta se celebre el 27 de junio con el siguiente Con el siguiente orden del día: Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión individuales, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Segundo.- Aprobación de la gestión social y de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017 Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017. Cuarto.- Nombramiento y Renovación de Consejeros. Se someterán por separado los siguientes acuerdos: 4.1.-Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento por cooptación de D. Cristóbal Valdés Guinea (Consejero Dominical) como miembro del Consejo y Comisión Delegada y nuevo nombramiento por la Junta. 4.2.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como miembro del Consejo y de la Comisión Delegada a QMC Directorships, S.L. (Consejero Dominical). 4.3.- Mantener por ahora sin cubrir una vacante por el cese anticipado de un miembro del Consejo. Quinto.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad tanto de las Cuentas Anuales individuales como consolidadas. Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias por la Sociedad y sus sociedades filiales, dejando sin efecto la autorización anterior. Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad. Octavo.- Otorgamiento de facultades, en cuanto resulten oportunas, para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Noveno.- Votación consultiva del Informe Anual sobre las Retribuciones del Consejo.
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